北京时间5月3日凌晨消息，花旗集团(C)周五称，美国联邦检察官、墨西哥银行监管机构及美国证券交易委员会(SEC)正在对该行旗下墨西哥部门Banamex进行调查。
花旗集团在今天提交的一份监管文件中称，墨西哥国家银行和证券委员会已对Banamex启动“特别审查”，而美国证券交易委员会也已启动正式调查。此外，美国司法部也已要求该集团提供相关信息。美国证券交易委员会的发言人拒绝就此置评。
这项调查的源头来自于花旗集团在2月份公布的一份声明，该声明称其由于一项涉及Banamex和墨西哥石油服务公司Oceanografia的欺诈事件而损失了最多4亿美元。Oceanografia是墨西哥国家石油公司的供应商。这一亏损事件引发了市场有关花旗集团风险管理能力的质疑，促使监管展开调查。
另据《华尔街日报》此前报道，美国联邦调查局(FBI)正也在就此展开调查，试图查明这一事件中是否存在任何犯罪行为，但花旗集团在周五提交的文件中并未提及此事。此外，文件也并未提及总部位于加州的Banamex美国部门。《华尔街日报》报道称，Banamex美国部 门也正面临调查，原因是其被指未上报美国与墨西哥边境的可疑银行交易。
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